India supuestamente investiga a Binance en un caso chino de lavado de dinero

Según los informes, las autoridades indias están investigando el intercambio de criptomonedas Binance en el contexto de un caso de lavado de dinero chino en curso que recaudó más de 10 mil millones de rupias ($ 134 millones). Los problemas regulatorios de Binance continúan Según los informes, India está investigando si el intercambio global de …

Las autoridades brasileñas incautan una investigación de lavado de dinero de $ 33 millones relacionada con los intercambios de criptomonedas – Bitcoin News

Las autoridades brasileñas incautaron $ 33 millones en relación con una investigación de lavado de dinero que involucraba intercambios de criptomonedas. La operación, conocida como «Transacción de Cambio» por la policía brasileña, involucró seis órdenes de registro en varias partes del país. Estas búsquedas tenían como objetivo encontrar empresas de buzones de correo que utilizaban …

Los bancos irlandeses dan la bienvenida al impulso « radical » contra el lavado de dinero de la UE

Los bancos de Irlanda han dado la bienvenida a una próxima reforma de las regulaciones contra el lavado de dinero de la Unión Europea que afectará el espacio criptográfico. La organización bancaria irlandesa defendió los cambios destinados a interrumpir las transacciones ilegales a nivel de sindicatos y los calificó de «radicales». Nueva unidad ALD para …

Hong Kong explota el anillo de lavado de dinero Tether para lavar millones – Bitcoin News

Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro personas sospechosas de lavar un total de $ 155 millones a través de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias. Las aduanas de la ciudad dijeron que esta era la primera vez que se usaba dinero virtual para lavar dinero sucio. El sindicato de lavado de dinero recicla …

Las criptomonedas se utilizan ampliamente en delitos financieros, lavado de dinero y ataques de ransomware – regulating Bitcoin News

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) dice que ahora está claro que las criptomonedas son activos especulativos, no dinero, y enfatiza que en muchos casos se utilizan «para facilitar el lavado de dinero, ataques de ransomware y otros delitos financieros». BIS critica las criptomonedas, Bitcoin El Banco de Pagos Internacionales publicó su informe económico anual …